"Аналіз фінансових операцій неплатоспроможного ПАТ "КБ "ІНВЕСТБАНК", проведений уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів, показав, що близько 200 млн грн було виведено із банку шляхом надання кредитів підприємствам з ознаками фіктивності. Крім того, банком укладалися численні страхові договори з "фіктивною" страховою компанією та проводилися закупівлі консультаційних послуг, єдиним підтвердженням надання яких стали акти прийому-передачі із зазначенням сум, але без дати. На сьогодні за рахунок коштів, одержаних Фондом гарантування вкладів у результаті ліквідації та продажу майна, із заявлених кредиторами вимог на загальну суму 206,58 млн грн погашено лише 5,79 млн грн", - сказано у повідомленні.
Одному із ТОВ, наприклад, було надано кредит, що у 13 разів перевищував річний оборот його грошових коштів. Ще одному підприємству, у штаті якого працює лише одна особа, було відкрито відновлювану кредитну лінію у розмірі 400 000 дол. США. Загальна заборгованість таких підприємств перед ПАТ "КБ "ІНВЕСТБАНК" становить близько 200 млн грн.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ще один банк в Україні припинить діяльність
Крім того, майже 2 млн грн було виведено з банку шляхом укладання договорів про надання консультаційних послуг з фізичними особами-підприємцями.
Національний банк України визнав ПАТ "КБ "ІНВЕСТБАНК" неплатоспроможним 15 грудня 2016 року через те, що його акціонери не вжили достатніх заходів для приведення розміру статутного капіталу банку у відповідність до вимог законодавства в 120 млн грн. Тимчасову адміністрацію в ПАТ "КБ "ІНВЕСТБАНК" Фонд гарантування вкладів здійснював протягом місяця, а з 13 січня 2017 року триває його ліквідація.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ФГВФО залишилось повернути вкладникам близько 3 млрд грн
Нагадаємо, що загальна сума акцептованих вимог кредиторів ПАТ "ІНВЕСТБАНК" становить 206,58 млн грн. Вкладникам банку станом на 1 грудня 2018 року виплачено 90,2 млн грн, що становить 96,7% від суми зобов’язань перед ними.
Як повідомляв УНН, власники збанкрутілих банків протягом 2014-2017 років вивели понад 200 млрд грн.