“Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України проводяться обшуки в офісних приміщеннях групи компаній „S.Group“, що знаходиться в м. Дніпро, в межах кримінального провадження за фактами ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України), замаху на привласнення чужого майна в особливо великих розмірах, а саме 110 млн грн (ч. 5 ст. 191 КК України) та службового підроблення (ст. 366 КК України)”, — йдеться у повідомленні.
Також, Л.Сарган додала, що досудове розслідування у вказаних кримінальних провадженнях триває.
Нагадаємо, ГПУ та СБУ проводять обшуки в компанії S.Group нардепа С.Рибалки.
Раніше правоохоронці виявили масштабну злочину схему ухиляння від податків та відмивання коштів через компанію “S.Group”, громадську організацію “Боксерський клуб “Гарт” та торгові марки “Semki”, “Мачо” та “Козацька розвага”, що де-факто належать нардепу С.Рибалці.
Варто зауважити, що торгові марки, які використовують у своїй діяльності компанії “родинного бізнесу” С.Рибалки, на сьогоднішній день повністю переведені в офшорні компанії.
За даними правоохоронців, сам нардеп С.Рибалка ухилився від сплати податків щонайменше на суму 30 млн грн.
За даними фактом також відкрито кримінальне провадження.