Злочинні угрупування використовували інфраструктуру “Аваланш” з 2009 року для розповсюдження шкідливих програм, фішингу та спаму, а також для відмивання грошей рекрутингових компаній. Вони щотижня надсилали потерпілим більше мільйона повідомлень електронною поштою з вкладеннями або посиланнями.
Фінансові втрати по всьому світу від атак, проведених за допомогою мережі “Avalanche”, складають понад 100 мільйонів євро.
Під час операції, проведеної 30 листопада 2016 року у 30 країнах, були затримані п’ятеро організаторів цієї мережі. Троє з них — українці, одного затримали в Німеччині, ще двох — на території України.
В Україні процесуальні дії проводилися на території Києва, Харкова і Полтави. На фінальній стадії правоохоронці у Полтаві затримали зловмисника, який вчинив збройний опір поліцейським із застосуванням автомата Калашникова.
Під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання затриманого працівники поліції вилучили комп’ютерну техніку, близько 72 тисяч доларів США, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, вай-фай антени направленої дії, мобільні телефони, сім-картки українських та закордонних мобільних операторів, фінансову документацію. Також вилучено банківські картки українських та іноземних банків і кілька паспортів на ім’я затриманого.
Зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК України та поміщено до ІТТ. Йому інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) і ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) КК України.
Крім того, молодикові оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.342 (опір представником влади) КК України.