“Встановлено, що у 2014 році керівники дочірнього підприємства „Укрзалізниці“ під час державної закупівлі елементів кріплень для залізничної колії увійшли у попередню змову із службовими особами комерційних підприємств так званої групи „Інкомм“. Детективи НАБУ з’ясували факт завищення керівництвом „Укрзалізниці“ ринкової вартості закупованої продукції на суму 21,4 млн грн. умисно і всупереч інтересам державного підприємства”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляється, службовці “Укрзалізниці”, зловживаючи своїм службовим становищем, перерахували відповідні кошти на розрахункові рахунки групи “Інкомм”.
Отримавши ці гроші, службові особи комерційних підприємств легалізували їх походження шляхом подальшого перерахування на рахунки іншого підприємства за нібито отримані послуги, ухилившись при цьому від сплати податків (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України).
Це кримінальне провадження — уже третє з числа закінчених детективами НАБУ та прокурорами САП, які стосуються участі підприємств групи “Інкомм” у тендерних закупівлях “Укрзалізниці”.
У САП нагадують, що перший обвинувальний акт стосовно п’яти осіб у скоєнні аналогічних злочинів у 2015 році та замаху на заволодіння державними коштами у 2016 році було передано до суду ще у березні 2017 року, однак до цього часу підготовче засідання у Солом’янському районному суді міста Києва ще не відбулось.
У квітні 2018 року до суду спрямовано другий обвинувальний акт стосовно ймовірного організатора усіх цих злочинів — фактичного контролера комерційних підприємств, що входили до складу групи “Інкомм”. Досудове розслідування закінчено в порядку спеціального провадження, адже обвинувачений переховується від органів досудового розслідування та суду, ймовірно в Болгарії, громадянством якої (разом з українським) він володіє.
Нагадаємо, 24 травня суд залишив в силі вирок у справі САП по “Укрзалізниці”.