“В ході розслідування кримінального провадження, було встановлено, що посадові особи компанії умисно ухилилися від сплати понад 1,6 мільйона гривень ПДВ шляхом проведення безтоварних фінансово-господарських операцій з фіктивними підприємствами,” — йдеться в повідомленні.
Так, на підставі судового рішення було проведено обшук в банківському сейфі, який орендувала дружина фігуранта розслідування.
“В результаті були виявлені грошові кошти в національній та іноземній валюті в еквіваленті 650 тис. гривень, 8850 дол. і 2190 євро,” — зазначив С.Білан.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кіровоградських підприємців викрили на ухиленні від сплати 10 млн гривень податків
Відомо, що наразі розслідування кримінального провадження триває.