Так, по информации следствия, должностные лица компании "S.Group", в течение 2013-2016 годов, совершивших умышленное уклонение от уплаты налогов, что привело к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в особо крупном размере.
И в связи с тем, что существует реальная угроза изменения или уничтожения документов, которые могут подтвердить вину должностных лиц компании "S.Group", следователь ходатайствовал суд о разрешении на доступ и изъятия копий документов, находящихся в налоговые города Днепра. Судья, изучив материалы, удовлетворил ходатайство в полном объеме.
"Предоставить следователем временный доступ к документам ООО" Снэк Экспорт »(ЕГРПОУ 33324584), ООО" Родной продукт "(ЕДРПОУ34560700) (входят в группу компаний корпорации" S.Group "- ред.), Которые находятся во владении Днепропетровского управления офиса ВПП ДФС , который находится по адресу: Днепропетровская область, м.Днипро, просп. Александра Поля, 57, с возможностью изъятия их заверенных должным образом копий, а именно: свидетельства о регистрации плательщика, свидетельства о регистрации плательщика налога на добавленную стоимость; деклараций по налогу на добавленную стоимость, с приложениями №5; уточняющих расчетов в декларации по НДС; декларации по налогу на прибыль; актов плановых и внеплановых проверок предприятия, с приложениями к ним; принятые уведомления-решения по составленным актам; сведения об уплате доначисленных платежей, или документы об обжаловании уведомлений-решений должностными лицами предприятия; надлежащим образом заверенные распечатки налоговой отчетности, в случае представления отчетности в электронном виде, квитанции №1 и №2; реестр полученных налоговых накладных с момента регистрации по настоящее время, заявление на получение свидетельства о регистрации плательщика, свидетельства о регистрации плательщика налога на добавленную стоимость; документов, послуживших основанием для получения электронного ключа и электронной подписи, документы, фиксирующие факт переписки должностных лиц с налоговой инспекцией ", - говорится в постановлении суда.
Напомним, ГПУ расследует причастность органов ДФС к покрытию налоговых нарушений предприятий семейного бизнеса С.Рыбалко.
Также напомним, недавно генпрокурор Ю.Луценко сообщил, что С.Рыбалко имеет предприятие в Липецке и выводит из Украины миллионы на оффшорные компании.
Так, по данным правоохранителей, семейная компания С.Рыбалко перечислила кипрскому оффшору более полутора миллиона долларов.