Преступную схему незаконного перемещения сельскохозяйственной продукции через фиктивные фирмы выявили во время операции "Рубеж-2017".
Подсолнечное масло закупалось на территории Украины за наличные средства без какого-либо отражения в бухгалтерском и налоговом учете. Реквизиты каждого фиктивного предприятия использовались не более одного-двух месяцев. При этом налоговая отчетность не подавалась вообще или подавалась с нулевыми показателями, а валютные средства от компаний-нерезидентов на счета этих компаний не перечислялись. Таким образом, валютная выручка оставалась за пределами Украины.
В рамках расследования открытого уголовного производства было установлено, что от имени одного из фиктивных предприятий Одесской таможне ГФС были представлены декларации об отправке подсолнечного масла в адрес двух компаний-нерезидентов. Однако, как и ожидалось, во время процессуальных действий выяснилось, что основатель и директор этой фирмы не имеет к ее деятельности и регистрации никакого отношения. По результатам принятых мер более 1,6 тыс. тонн подсолнечного масла стоимостью 32,8 млн грн, которые уже были погружены на судно, задержаны и изъяты. Кроме того, аннулированы документы на экспорт еще более тысячи тонн указанной продукции стоимостью 21 млн грн. Расследование уголовного производства продолжается.