Правоохранители разоблачили трех злоумышленников, которые через организованный ими конвертационный центр выводили средства из реального сектора экономики в теневой оборот. Установлено "перетекание" через подконтрольные предприятия более 100 млн грн безналичных средств.
Как установили правоохранители, в течение 2013-2015 годов злоумышленники занимались фиктивным предпринимательством, используя ряд фирм, зарегистрированных на себя и на подставных лиц.
Эти фирмы помогали прикрывать незаконную деятельность других предприятий, связанную с уклонением от уплаты налогов. А именно - переводили средства в наличные с последующим возвращением их заказчикам. За предоставленную "услугу" организаторы центра получали вознаграждение в виде оговоренных процентов от суммы сделки.
Вследствие таких противоправных действий в государственный бюджет не поступили налоги в сумме не менее 9 млн. гривен.
Злоумышленникам сообщено о подозрении по ч.3 ст.28, ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) УК Украины. За совершение этого преступления предусмотрено наказание в виде штрафа от трех до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.
Во время досудебного следствия на банковские счета и наличные средства подозреваемых наложен арест. Их сумма составляет более 2,5 миллиона гривен.