Во время досудебного расследования установлено, что хозяйственная деятельность и расчетные операции касательно товарно-материальных ценностей, произведенных под торговыми марками "Semki", "RED", "Мачо", "ККозацька розвага", "RIBALKA", "SNEKKIN" осуществлялась через субъекты предпринимательской деятельности, задействованных в преступной схеме уголовного преступления, а именно: ООО "Продэкспорт-2009" и ООО "Снэк Экспорт".
"От 01.01.2011 года, за право использования торговой марки "SEMKI" предприятие ООО "Продэкспорт-2009" перечислило на счета компании "Lagrion Limited" (Кипр) денежные средства в общем размере 23 600 долларов США, а ООО" Снэк Экспорт "в свою очередь перечислило в адрес компании "Lagrion Limited" (Кипр) денежные средства в общем размере 1 569 240 долларов США", - говорится в постановлении суда.
Кроме того, в постановлении отмечается, что досудебным расследованием установлено, что аналогичные операции по уплате денежных средств (роялти) за право использования указанных торговых марок, которые задействованы и используются в противоправной деятельности, проводились с компаниями "SOLDEX LIMITED", "ACCESSMAN SOLUTIONS LIMITED" , "STERTAR SNACKS LIMITED", "DIANATUS MANAGEMENT LIMITED", которые также задействованы в преступной схеме уголовного преступления.
"По результатам проведенных операций по перечислению денежных средств за право использования торговых марок, ООО "Продэкспорт-2009" и ООО "Снэк Экспорт" занизило сумму, которая подлежит налогообложению в соответствии с действующим законодательством Украины, включив выплаченные роялти в производственные затраты, по результатам чего в государственный бюджет Украины не были уплачены значительные суммы средств, в связи с чем сопровождается уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), входящих в систему налогообложения, введенных в установленном законом порядке.
Таким образом установлено, что фактическими владельцами всех указанных компаний (конечными бенефициарами) являются связанные между собой лица, а также тот факт, что компании "Lagrion Limited", "SOLDEX LIMITED", "ACCESSMAN SOLUTIONS LIMITED", "STERTAR SNACKS LIMITED", "DIANATUS MANAGEMENT LIMITED", была создана с целью передачи прав собственности на торговые марки "Semki", "RED", "Мачо", "Козацька розвага", "RIBALKA", "SNEKKIN", - говорится в постановлении суда.
Напомним, снеки под ТМ "Мачо", "Semki", "Козацька розвага" и другие производит корпорация S.Group. Принадлежит указанный бизнес семье народного депутата от "Радикальной партии" Сергею Рыбалке.
Также напомним, недавно генпрокурор Ю.Луценко сообщил, что С.Рыбалка имеет предприятие в Липецке и выводит из Украины миллионы на оффшорные компании.
Так, по данным правоохранителей, семейная компания С.Рыбалки перечислила кипрскому оффшору более полутора миллиона долларов.