Установлено, что работники Запорожского ломбарда вносили в документы заведомо ложные сведения. Схема выглядела следующим образом: не выкупленные вовремя драгоценности не сдавались в Государственную казну, а оформлялись, как будто возвращены владельцам. После этого золото и драгоценные камни реализовывалось третьим лицам. Тем самым наносился существенный вред охраняемым интересам государства и финансовом подоплеке экономики Украины в целом.
На основании собранных материалов правоохранителями был проведен санкционированные обыски по месту нахождения головного офиса и бухгалтерии упомянутого ломбарда.
Во время обысков было изъято три килограмма драгоценного и полудрагоценного камня органического и неорганического происхождения (янтарь, бриллианты и т. Д.), денежные средства, добытые преступным путем, ювелирные изделия общим весом 364 гр, а также бухгалтерская документация заведения.
Стоимость ущерба, нанесенного государству, устанавливается.
Сейчас продолжается досудебное расследование уголовного производства по ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины