"Установлено, что при содействии таможенных органов функционирует схема незаконного возмещения НДС и вывоза товаров на временно неподконтрольную Украины территорию, а именно в г.. Донецк ... В среду, 14 июня, объявлено подозрению в совершении указанных правонарушений 7 участникам преступной схемы", - написала Л.Сарган.
По ее словам, следственным управлением прокуратуры Донецкой области расследуется уголовное производство по ч.2 ст.15 (покушение на преступление), ч.5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) УК.
"Как установили следователи, на территории Украины, через предприятия осуществляется приобретение продовольственных товаров (сахара, масла, шампанского и т.д.). Для предоставления легального вида операциям, фигуранты через подконтрольные оффшорные фирмы подписывают контракты на реализацию указанной продукции в Грузию. На самом деле продукция, пересекая таможенную границу Украины, через территорию Российской Федерации попадает в Донецк, где реализуется предприятиями, которые зарегистрированы в так называемой "ДНР", - уточнила Л.Сарган.
По ее словам, оформление этих товаров производится в режиме "импорт" с уплатой всех обязательных таможенных платежей в бюджет террористической организации.
"В дальнейшем, через фиктивные внешнеэкономические операции, подконтрольные структуры фигурантов обращаются в органы ДФС для осуществления возмещения НДС. В настоящее время установлены факты незаконного возмещения НДС на сумму более 2 млн грн ", - добавила Л.Сарган.
В рамках уголовного производства 13 июня, прокуратурой Донецкой области совместно с работниками СБУ проведено 33 обыска на территории Донецкой, Киевской и Харьковской областей по местам проживания фигурантов, в их автомобилях, на складах, офисах и Донецкой таможни, во время которых изъяты печати предприятий, бухгалтерию , компьютерную технику, денежные средства в сумме 53 тыс. долларов США и 250 тыс. грн.
"На счета предприятий наложены аресты. После проведенных обысков 4 фигурантов задержаны", - уточнила Л.Сарган.
Как повидомялв УНН, служащих управления труда и соцзащиты уличили в финансировании "ДНР".