Как сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, во время проведения 17 обысков по местам проживания участников "конвертационного центра", а также в автомобилях, гаражных боксах и офисных помещениях, правоохранителями изъято 50 печатей субъектов предпринимательской деятельности с признаками фиктивности, более 500 тыс. грн наличными в национальной и иностранной валюте, черновые записи, электронные носители, мобильные телефоны, банковские карты, финансово-хозяйственные документы, компьютерная и другая техника, а также 5 единиц огнестрельного оружия.
"Установлено, что преступная схема заключалась в перечислении безналичных средств на счета предприятий, которые входили в состав "конвертационного центра", за якобы приобретенные товары и услуги. В дальнейшем средства "конвертировались" путем снятия наличных через банкоматы и кассы в банке и возвращались выгодоприобретателям за вознаграждение в размере 11-12%. Общий объем "проконвертированных" за два года средств составил более 600 млн грн. Вероятные потери бюджета составляют более 44 млн грн", - говорится в сообщении.
В столичной прокуратуре также отметили, что досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по ч. 5 ст. 191 УК Украины, продолжается. Принимаются меры по наложению арестов на изъятое имущество и счета фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, назначениею судебных экспертиз, проведению налоговых проверок и привлечению виновных лиц к уголовной ответственности.
Напомним, прокуратурой Запорожской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту фиктивного предпринимательства, по результатам которого причинен крупный материальный ущерб государственным интересам.