"Злоумышленники арендовали три офиса, в которых проводились операции по легализации доходов, полученных предприятиями ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей - ред.). Затем наличность (российские рубли) переправлялась на временно оккупированных боевиками территории. При этом использовались оборотные средства ряда российских банков, которые дельцы контрабандным путем завозили из России в Украину", - говорится в сообщении.
Во время обысков в арендованных злоумышленниками помещениях и по месту их жительства оперативники спецслужбы изъяли наличными 10 млн рублей, 180 тыс. долл., 2 млн грн, 22 тыс. евро, а также большое количество золотых изделий, в частности, коллекционных монет.
Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 385-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.
Как сообщал УНН 22 июня, сенат Казахстана позволил лишать гражданства за терроризм.