Средства от реализации сигарет выводились в Россию несмотря на санкции СНБО - источник
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Средства от деятельности ООО "Тедис" в Украине выводились в Россию, несмотря на санкции СНБО, через фиктивные фирмы. Схема вывода средств действовала благодаря содействию отдельных представителей украинской власти. Об этом УНН стало известно из собственных источников.
Вывод средств продолжался с начала действия санкционного запрета и реализовывалось путем предоставления фиктивным фирмам возвратной финансовой помощи. Таким образом было выведено не менее 2,5 млрд грн.
Конечными бенефициарами схемы и выгодоприобретателями были русские.
Добавим, бизнесмена Бориса Кауфмана называют совладельцем компании "Тедис" в Украине.
Как уже сообщил Генеральный прокурор Юрий Луценко, в ООО "Тедис" были назначены люди, которые все свои решения согласовывали с членом совета директоров российского ЗАО "Завод имени Дегтярева" - одного из поставщиков оружия террористическим организациями "ДНР/ЛНР".
Напомним, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что владелец монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО "Мегаполис Украина" (ООО "Тедис") Игорь Кесаев находится на территории РФ, в отношении него возможна процедура заочного осуждения.
Ранее Ю.Луценко сообщил также, что в этом деле 1000 сотрудников правоохранительных органов проводят обыски и другие неотложные следственные действия.
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
Средства от реализации сигарет выводились в Россию несмотря на санкции СНБО - источник
На сомнительный тендер Минобороны М.Нефедов посоветовал жаловаться в DoZorro
Обыски в Нацбанке касаются руководства структуры - А.Ситник
Блокадники Донбасса помогли России украсть украинские предприятия - В.Гройсман
В этом году около 20% выпускников университета обороны получат ордера на квартиры - Президент
Программа развития ВСУ будет способствовать достижению войском стандартов НАТО - П.Порошенко
Двое украинских военных погибли в зоне АТО прошедшие сутки
Двух волынских таможенников поймали на взятке
Фрегат ВМС Франции La Fayette прибыл в порт Одессы
Россия возбудила очередное уголовное дело против ВСУ
Популярные
Стал хитом: сериал Fallout продлили на второй сезон
У Netflix резко выросла прибыль после введения строгих мер в отношении паролей
"Помощь уже в пути": Столтенберг анонсировал пакеты военной помощи Украине от членов НАТО
Союзники по НАТО без доступных систем ПВО пообещали финансовую поддержку для их приобретения для Украины - Столтенберг
Скорсезе планирует снять байопик о Синатре с Ди Каприо и Лоуренс
Публикации
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекункиЭксклюзив
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит
"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету
Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата
Средства от реализации сигарет выводились в Россию несмотря на санкции СНБО - источник
Средства от деятельности ООО "Тедис" в Украине выводились в Россию, несмотря на санкции СНБО, через фиктивные фирмы. Схема вывода средств действовала благодаря содействию отдельных представителей украинской власти. Об этом УНН стало известно из собственных источников.
На сомнительный тендер Минобороны М.Нефедов посоветовал жаловаться в DoZorro
Заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов комментируя скандальный тендер МО в котором победу одержала никому неизвестная компания, а сам тендер был проведен несмотря на судебный запрет, посоветовал жаловаться в DoZorro, передает УНН.
Обыски в Нацбанке касаются руководства структуры - А.Ситник
Артем Сытник во Львове сегодня во время презентации информационно-просветительской кампании Национального антикоррупционного бюро Украины и Программы развития ООН в Украине, общаясь с прессой прокомментировал вопрос обысков в Нацбанке, передает корреспондент УНН.
Блокадники Донбасса помогли России украсть украинские предприятия - В.Гройсман
Энергетическая и экономическая блокада стала ширмой для кражи украинских предприятий Российской Федерацией, которая получила еще один ресурс финансирования своих боевиков на временно оккупированной территории, и привела к потере 1% роста ВВП Украины. На этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман акцентировал внимание во время встречи с представителями региональных СМИ на тему "Децентрализация. Истории успеха. Новые задачи", передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.
В этом году около 20% выпускников университета обороны получат ордера на квартиры - Президент
В этом году около 20% выпускников университета обороны получат ордера на квартиры. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко на торжественной церемонии выпуска слушателей национального университета обороны им.Ивана Черняховского, передает корреспондент УНН.
Программа развития ВСУ будет способствовать достижению войском стандартов НАТО - П.Порошенко
Программа развития Вооруженных сил Украины до 2020 года позволит украинской армии достичь стандартов, необходимых для членства в НАТО. Об этом заявил президент Украины на торжественной церемонии выпуска слушателей Национального университета обороны им.Ивана Черняховского, передает корреспондент УНН.
Двое украинских военных погибли в зоне АТО прошедшие сутки
За прошедшие сутки в результате боевых действий в зоне АТО двое украинских военных погибли и 13 получили ранения и травмы. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает УНН.
Двух волынских таможенников поймали на взятке
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой разоблачили во взяточничестве двух инспекторов таможенного поста "Ягодин" на Волыни. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Фрегат ВМС Франции La Fayette прибыл в порт Одессы
Сегодня утром у причала Морского вокзала пришвартовался современный военный корабль типа La Fayette с управляемым ракетным оружием. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Россия возбудила очередное уголовное дело против ВСУ
Следственный комитет РФ возбудил очередное уголовное дело против Украины якобы по факту “применения запрещенных средств и методов ведения войны”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт СК РФ.