Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 18 октября 2017 г.18:45
Новости: Криминал

В Днепропетровской области СБУ разоблачила схему отмывания более 500 млн грн

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Днепропетровской области схему, благодаря которой руководители известной сети продуктовых супермаркетов вывели в "тень" более полумиллиарда гривен. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.

Менеджмент сети систематически проводил финансово-хозяйственные операции с коммерческими структурами, которые юридически и фактически находятся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины.

"В течение 2015 года на счета 15 фирм с территорий, контролируемых террористами "ДНР / ЛНР", было перечислено более полумиллиарда гривен. Эти коммерческие структуры регулярно платят "налоги" в "Министерство доходов и сборов ДНР". Для получения "теневой" наличности в схеме была задействована подконтрольная владельцам сети структура, через которую отмыто более 50 млн гривен", - сказано в сообщении.

Сотрудники спецслужбы также установили, что для минимизации базы налогообложения руководители сети проводили операции с неучтенными наличными средствами и реализовывали товары сомнительного происхождения.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Источник: УНН
Видео
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...