Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 27 июля 2017 г.5:27
Новости: Экономика

Определены критерии систематического нарушения законодательства по финмониторингу - НБУ

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Национальный банк Украины определил критерии систематического нарушения законодательства по финансовому мониторингу, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.

"Систематическим нарушением банком законодательства по вопросам финансового мониторинга является нарушение банком законодательства по вопросам финансового мониторинга после применения Национальным банком к банку не менее двух мер воздействия (санкций) в течение двух лет и/или установления фактов осуществления рисковой деятельности", - говорится в сообщении.

Добавим, что соответствующее решение закреплено в постановлении НБУ №862, опубликованном на сайте регулятора, которое вступает в силу сегодня, 4 декабря.

Как сообщал УНН, НБУ ужесточил санкции в отношении рисковой деятельности банков. 10 ноября 2015 года правление Национального банка Украины приняло постановление № 778 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины". Постановлением определен перечень признаков осуществления банком рискованной деятельности, в том числе в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

Источник: УНН
Теги: НБУ,
Видео
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...