Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 20 октября 2017 г.22:09
Новости: Экономика

НБУ решил ликвидировать банк "Велес"

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Национальный банк Украины 10 декабря 2015 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "Банк Велес" за осуществление рисковой деятельности, систематические нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга (согласно статье 73 и 77 Закона Украины "О банках и банковской деятельности"), передает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.

В пресс-службе отметили, что в сентябре текущего года НБУ предотвратил попытку вывести за границу около 460 млн долл. по документам, которые имеют признаки фиктивности. Эта неудачная попытка стала основанием для проведения инспекционной проверки банка по вопросам финансового мониторинга.

"Во время проверки были выявлены факты осуществления банком рискованной деятельности и целый ряд операций, характер которых дает основания считать, что они были направлены на: избежание выполнения требований и ограничений, предусмотренных банковским, валютным законодательством, законодательством по вопросам финансового мониторинга; участие банка (предоставление банком услуг) в проведении финансовых операций, целью которых является выведение капиталов (в частности связанных с переводом средств за границу и тому подобное); Около 90% всех операций, осуществляемых банком, были именно такими. За неполный год их объем превысил 100 млн долл. США. Кроме того, значительный объем операций проведен с использованием поддельных документов", - сообщили в пресс-службе.
В НБУ отметили, что ликвидация банка не окажет влияния на стабильность финансового рынка, ввиду на небольшой объем активов (314.2 млн грн на конец III квартала 2015 года) и незначительное количество клиентов - физических лиц (около 150 человек).

Источник: УНН
Теги: НБУ,
Видео
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...