Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 25 марта 2017 22:49
youtube
Новости: Криминал

В Днепропетровске ликвидировали конвертцентр, через который отмыли более 100 млн грн

КИЕВ. 18 декабря. УНН. В Днепропетровске ликвидировали конвертационный центр, через который в течение года отмыли более 100 млн грн. Об этом УНН сообщили в пресс-службе департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.

Конвертационный центр был создан для "отмывания" денежных средств предприятий, осуществляющих деятельность по заготовке, переработке и реализации лома черных и цветных металлов.

16 декабря правоохранители задержали организатора "конверта" и его участников. Организатором группы оказалась женщина 1979 года рождения, ранее судимая за мошенничество и уклонение от уплаты налогов. Она осуществляла общее руководство, работала с клиентами и распределяла доходы, полученные от незаконных операций между членами преступной группы.

Также в деятельности конвертационного центра были задействованы теневой бухгалтер, 28-летняя бывшая работница банка, и курьеры, 57-летняя женщина и 21-летний мужчина.

В состав подконтрольных фиктивных предприятий входило пять частных компаний, две из которых оформлены на наркозависимых. Все компании зарегистрированы в Днепропетровске.

Снятие наличных осуществлялось через счета 11 физических лиц, открытые в трех банковских учреждениях города.

Во время обысков правоохранители изъяли печати фиктивных предприятий, банковские платежные карточки, более 300 тыс. гривен наличными, системные блоки. Также на счетах заблокировали 400 тыс. гривен.

Всего в течение года через ликвидированный конвертационный центр "отмыли" более 100 млн гривен.

Проводятся следственные действия, направленные на привлечение участников преступной группы к уголовной ответственности, а также меры по возмещению ущерба, причиненного государству.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении организаторов преступной схемы и сообщении им о подозрении в совершении преступлений.

Источник: УНН
Loading...
Loading...
SELECTORNEWS - покупка, обмен и продажа трафика
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...