Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 17 января 2017 07:22
youtube
Бухгалтер по зарплаті
Водій зі своїм вантажним авто
Новости: Экономика

Обанкротившийся банк не перечислил госбюджету 8 млн гривен от проведения лотерей

КИЕВ. 10 февраля. УНН. ПАО "Старокиевский Банк", обанкротившись, не перечислил в госбюджет 7,90 млн грн от проведения государственных лотерей. Об этом свидетельствует постановление Соломенского райсуда Киева от 29 января, сообщает УНН со ссылкой на "Наши деньги".

23 апреля 2014 г. оператор государственных лотерей "М.С.Л." перечислил Государственной казначейской службе 8 млн грн. Перечисление осуществлялось через "Старокиевский Банк", клиентом которого с 1998 г. является "М.С.Л.".

Однако банк перечислил в госбюджет только 100 тыс. грн, а остальные 7,90 млн грн остались в его распоряжении.

11 сентября 2014 г. Национальный банк начал ликвидацию ПАО "Старокиевский Банк". Выяснилось, что до ликвидации банк отчитался о соответствии размера регулятивного капитала требованиям НБУ. Но проверка установила, что размер регулятивного капитала ПАО "Старокиевский Банк" имел отрицательное значение и составил минус 265 млн грн, при необходимых 120 млн грн. Также одной из причин неплатежеспособности банка стали рисковые активные операции и "схемная" реализация имущества банка.

13 ноября 2014 г. зарегистрировали уголовное производство по заявлению президента ООО "М.С.Л." по факту доведения до банкротства ПАО "Старокиевский Банк". В рамках расследования этого производства суд дал временный доступ к документации банка.

"Старокиевский Банк" принадлежал киевским банкирам Дмитрию Виленскому и Юрию Яременко.

Основным владельцем "М.С.Л." является кипрская компания "Evolot Limited", бенефициаром в украинском реестре значится киприот Маркос Шиапанис.

Как сообщали СМИ, крупнейшим держателем акций комапнии "Evolot Limited" является кипрская "GUEPARD LIMITED" - на 44,92% и "MIXALENE HOLDING LIMITED" - на 44,91%. Согласно сертификатам, выданным Министерством энергетики коммерции и туризма Кипра, за компанией "GUEPARD" стоит гражданин Украины - Косогов Юрий, который занимается различными видами бизнеса в разных странах Европы.

Источник: УНН
Loading...
Loading...
SELECTORNEWS - покупка, обмен и продажа трафика
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...