Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 26 июля 2017 г.15:55
Новости: Криминал

Конвертцентр с оборотом в 150 млн грн разоблачили в Киеве

Конвертцентр с оборотом в 150 млн грн разоблачили в Киеве

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины в Подольском районе Киева прекратили деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 150 млн гривен. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.

Конверт "обслуживал" почти сто столичных предприятий. Через ряд фиктивных фирм организаторы осуществляли бестоварные операции и переводили деньги клиентов в наличные.

Во время обыска в офисном центре, где находился конверт, сотрудники спецслужбы изъяли более 750 тыс. гривен и талоны на более чем 50 тонн горючего. Правоохранители также обнаружили более 20 печатей фиктивных фирм и финансовую документацию, которая доказывает проведение финансовых сделок. Заблокировали 10 счетов, которые использовались организаторами для совершения сделок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Конвертцентр с оборотом более 90 млн грн разоблачили в Луганской области

Открыли уголовное производство по ст.205 и 209 УК Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, задействованных в функционировании конвертационного центра.

Источник: УНН
Теги: Киев, СБУ,
Видео
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Популярные новости