Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 28 июля 2017 г.11:21
Новости: Криминал

Конвертцентр с оборотом свыше 420 млн грн разоблачили в Киеве

Конвертцентр с оборотом свыше 420 млн грн разоблачили в Киеве

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Сотрудниками налоговой милиции в г. Киеве совместно с работниками Генеральной прокуратуры Украины задержали организатора конвертационного центра, через который было проконвертировано более 420 млн гривен. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГФС Украины.

Правоохранители установили группу лиц, которые через подконтрольные им транзитно-конвертационные и фиктивные предприятия предоставляли услуги по конвертации денежных средств. Документальное прикрытие бестоварных операций по незаконному формированию налогового кредита предоставлялось предприятиям реального сектора экономики в основном г. Киева, Одесской и Днепропетровской областей.

Указанные предприятия перечисляли безналичные средства на счета подконтрольных участникам центра фиктивных фирм за якобы приобретенные товары или услуги. После этого средства снимались наличными в трех банках. В дальнейшем незаконно проконвертированные деньги, за исключением 10-11%, которые служили наградой, вместе с поддельными первичными документами передавалась клиентам.

Общий объем проконвертированных денежных средств составил более 420 миллионов гривен, возможные потери бюджета составляют более 120 миллионов гривен.

Отмечается, что в незаконной деятельности были задействованы 13 транзитных и фиктивных предприятий.

Также установлено, что соучастники конвертационного центра через ряд подконтрольных им компаний совершили хищение бюджетных средств. Сумма ущерба составляет более 60 миллионов гривен.

В результате проведенных 23 обысков было обнаружено и изъято компьютерную технику, 103 печати, черновые записи, финансово — хозяйственные документы, первичную и бухгалтерскую документацию транзитных и фиктивных предприятий.

Кроме того, наложен арест на квартиру фигуранта дела. Последнему предъявлено подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.27 и ч.2 ст.205 УК Украины. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Источник: УНН
Теги: Киев,
Видео
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Популярные новости