Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 16 декабря 2017 15:15
Новости: Криминал

Конвертцентр с оборотом в 300 млн грн разоблачили в Днепропетровске

Конвертцентр с оборотом в 300 млн грн разоблачили в Днепропетровске

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины в Днепропетровске прекратили деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 300 млн гривен. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.

Двое жителей Днепропетровска зарегистрировали ряд фиктивных фирм для оказания "услуг" по минимизации налоговых платежей и обналичивания средств на основании бестоварных операций. Клиентами конверта были почти сто банковских структур и предприятий региона.

Наличные снималась курьерами в банковских отделениях и передавалась заказчику. В зависимости от типа финансовой сделки, процент организаторов конверта составил от 4,5 до 11%. По предварительным данным, общий объем средств, "отмытых" через конвертцентр в 2015-2016 годах, достигал почти 300 млн гривен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Конвертцентр с оборотом свыше 420 млн грн разоблачили в Киеве

Во время обысков в офисном помещении, машинах курьеров и по месту жительства организаторов сотрудники спецслужбы изъяли более одного миллиона гривен. Правоохранители также обнаружили бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами проведения фиктивных операций. Проводится проверка банковских счетов, использовавшихся конвертационным центром.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.358 УК Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к финансовой сделке.

Источник: УНН
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...