Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 23 мая 2017 22:19
youtube
Новости: Криминал

Конвертцентр с оборотом более 200 млн грн разоблачили в Краматорске

Конвертцентр с оборотом более 200 млн грн разоблачили в Краматорске

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Правоохранители пресекли незаконную деятельность лиц, которые предоставляли услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную жителям Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областей. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

В течение 2014-2016 годов трое жителей Краматорска основали около 10 фиктивных фирм, которые занимались конвертированием денежных средств в особо крупных размерах. По предварительным данным, общий оборот конвертационного центра составлял более 200 млн гривен.

Сотрудники прокуратуры и СБУ провели ряд обысков в теневых офисах указанных предприятий, по месту жительства и в автотранспорте фигурантов. По результатам обысков в одном из автомобилей обнаружены и изъяты денежные средства в размере 300 тыс. грн и 20 тыс. долларов. По решению следственного судьи Краматорского городского суда на счетах предпринимателей арестовали 13 млн гривен.

Досудебное расследование уголовного преступления по ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство), ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов) УК Украины продолжается.

Проводятся необходимые следственные действия.

Источник: УНН
Loading...
Loading...
SELECTORNEWS - покупка, обмен и продажа трафика
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...