Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 30 марта 2017 08:00
youtube
Новости: Новости Мира

Deutsche Bank плохо борется с отмыванием денег - Великобритания

Deutsche Bank плохо борется с отмыванием денег - Великобритания

КИЕВ. 2 мая. УНН. Британское управление по финансовому регулированию и надзору направило Deutsche Bank письмо, в котором банк обвиняется в недостаточных усилиях по борьбе с отмыванием денег и соблюдением режима санкций, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

В частности, по мнению регулятора, ненадежность демонстрируют ряд процедур верификации клиентов и декларируемых целей транзакций банка, а действующие стандарты позволяют проводить операции в обход санкций режимов.

Руководство банка заявило, что понимает важность этого заявления и планирует исправить ситуацию.

В прошлом году Deutsche Bank должен выплатить властям США штраф в размере 200 млн долл. за то, что тот проводил операции со странами, в отношении которых Соединенные Штаты ввели санкции.

Источник: УНН
Loading...
Loading...
SELECTORNEWS - покупка, обмен и продажа трафика
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...