Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 21 июля 2017 г.21:16
Новости: Криминал

Конвертцентр с оборотом 420 млн грн разоблачили в Киеве

Конвертцентр с оборотом 420 млн грн разоблачили в Киеве

КИЕВ. 19 мая. УНН. Правоохранители разоблачили в столице конвертационный центр с оборотом 420 млн гривен. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГФС в Киеве.

По предварительным данным в организации противоправной деятельности по незаконному переводу безналичных средств в наличные подозреваются бывшие и действующие сотрудники органов внутренних дел.

Установлено, что организованная ими группа с использованием подконтрольных транзитно-конвертационных предприятий переводила средства в наличные и за вычетом вознаграждения в размере 10-13% за услуги и возвращала заказчикам - предприятиям реального сектора экономики.

Так, в течение 2015-2016 годов общий объем проконвертированных денежных средств составил более 420 млн грн, а возможные потери бюджета составляют более 70 млн грн.

В ходе проведенных 8 обысков в офисах и местах проживания злоумышленников правоохранители изъяли денежные средства в размере 1 млн 517 тыс. грн, 66 тыс. долларов и 10 тыс. евро, всего на общую сумму в эквиваленте 3,5 млн грн., 15 единиц компьютерной техники, 24 средства связи, 11 банковских карточек, первичную бухгалтерскую документацию транзитных и фиктивных СХД, электронные носители информации, 26 печатей и штампов фиктивных предприятий и 12 "клише" подписей их должностных лиц.

Сейчас продолжаются следственно-оперативные мероприятия.

Источник: УНН
Теги: Киев,
Видео
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...