Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 25 апреля 2018 00:43
Новости: Криминал и ЧП
13560

СБУ разоблачила многомиллионную финансовую сделку в районе АТО

СБУ разоблачила многомиллионную финансовую сделку в районе АТО

КИЕВ. 20 мая. УНН. Сотрудники службы безопасности Украины разоблачили в районе проведения антитеррористической операции финансовую сделку с использованием международных платежных систем. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.

Установлено, что группа злоумышленников предоставляла нелегальные услуги по перечислению и обналичиванию денежных переводов, используя криптовалюту и международные платежные системы. Противозаконную деятельность преступники организовали в Донецкой и Киевской областях.

Так, клиенты отдавали организаторам банковские платежные карточки, по которым они осуществляли операции по переводу электронных денежных средств в наличные и наоборот, получая за это процент. Злоумышленники успели нелегально получить более пятидесяти миллионов гривен, из которых не уплатили государству 4,5 миллиона гривен налогов. По оперативной информации, среди пользователей нелегального сервиса были жители временно оккупированных террористами территорий.

Во время обысков в Киеве одного из организаторов правоохранители обнаружили несколько десятков платежных карточек, компьютерную технику и носители информации, которые использовались для осуществления финансовых сделок.

По факту дела открыто уголовное производство по ч.3 ст.212 УК.

Наразы продолжается досудебное следствие.

Источник: УНН
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...