Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 28 мая 2017 06:48
youtube
Новости: Криминал

Конвертцентр с ежемесячным оборотом 30 млн грн ликвидировали в Одессе

КИЕВ. 25 мая. УНН. Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой пресекли деятельность конвертационного центра в Одессе с ежемесячным оборотом в более чем 30 млн гривен. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.

Злоумышленники проводили фиктивные операции со счетами, выводили средства за пределы Украины, а также осуществляли нелегальные валютные операции.

Убытки, причиненные государственному бюджету, оцениваются более чем в 100 млн гривен.

В рамках открытого уголовного производства правоохранители задержали курьера конвертационного центра с 1 миллионом 326 тысячами гривен наличных, а впоследствии - еще четырех членов группировки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Конвертцентр с оборотом более 180 млн грн ликвидировали в Днепропетровской области

Во время одновременно проведенных обысков в офисных помещениях "конверта", жилищах его организаторов, курьеров и бухгалтеров изъяли печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственную документацию, более 3 млн 750 тыс. гривен наличных. На счета всех предприятий, подконтрольных участникам финансовой сделки, наложены аресты.

Продолжаются следственные действия.

Источник: УНН
Loading...
Loading...
SELECTORNEWS - покупка, обмен и продажа трафика
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...