Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 26 апреля 2018 09:04
Новости: Криминал и ЧП
12156

Конвертцентр с ежемесячным оборотом более чем 30 млн грн ликвидировали в Одессе

КИЕВ. 25 мая. УНН. Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой пресекли деятельность конвертационного центра в Одессе с ежемесячным оборотом в более чем 30 млн гривен. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.

Злоумышленники проводили фиктивные операции со счетами, выводили средства за пределы Украины, а также осуществляли нелегальные валютные операции.

Убытки, причиненные государственному бюджету, оцениваются более чем в 100 млн гривен.

В рамках открытого уголовного производства правоохранители задержали курьера конвертационного центра с 1 миллионом 326 тысячами гривен наличных, а впоследствии - еще четырех членов группировки.

Во время одновременно проведенных обысков в офисных помещениях "конверта", жилищах его организаторов, курьеров и бухгалтеров изъяли печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственную документацию, более 3 млн 750 тыс. гривен наличных. На счета всех предприятий, подконтрольных участникам финансовой сделки, наложены аресты.

Продолжаются следственные действия.

 

Источник: УНН
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...