Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 23 июля 2017 г.22:45
Новости: Криминал

СБУ ликвидировала конвертцентр с ежемесячным оборотом более 70 млн грн

СБУ ликвидировала конвертцентр с ежемесячным оборотом более 70 млн грн

КИЕВ. 27 мая. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом более 70 млн грн, который обслуживал почти 500 предприятий из Киева, Одессы и Днепра. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.

Организаторы конвертационного центра предоставляли услуги по минимизации налоговых платежей, фиктивному формированию НДС и обналичиванию средств через бестоварные операции.

Во время обысков в офисных помещениях, автомобилях и местах проживания организаторов сотрудники СБУ изъяли более полумиллиона гривен наличности, бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, реестры формирования искусственных налоговых платежей клиентам, компьютерную технику с доказательствами проведения незаконных операций.

Заблокировано более ста пятидесяти банковских счетов фиктивных предприятий, задействованных в противоправной деятельности.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех причастных к финансовой сделке.

Источник: УНН
Теги: СБУ,
Видео
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...