Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 26 июля 2017 г.7:39
Новости: Криминал

СБУ разоблачила конвертцентр с оборотом в 500 млн грн

КИЕВ. 6 июля. УНН. Конвертационный центр с общим оборотом в пятьсот миллионов гривен разоблачили в городе Каменское в Днепропетровской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.

Организовал конверт в городе Каменское (бывший Днепродзержинск) местный житель.

Так, через десять фиктивных фирм злоумышленник "обслуживал" более восьмидесяти предприятий из разных регионов Украины. Конвертцентр предоставлял "услуги" по переводу денег в наличные, минимизации обязательных платежей в госбюджет и искусственного формирования налогового кредита.

По предварительным оценкам, оборот конвертационного центра в течение 2015-2016 годов составил более пятисот миллионов гривен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Конвертцентр с оборотом 2 млрд грн разоблачили в Житомирской области

Во время обысков по месту жительства организатора, офисных помещений и автомобиля, сотрудники СБУ совместно с полицией изъяли более полумиллиона гривен. Правоохранители также обнаружили бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами проведения нелегальных операций.

Наложены аресты на банковские счета, которые использовались конвертационным центром, на которых находится один миллион гривен. Еще несколько счетов заблокированы, осуществляется их проверка.

Возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

Источник: УНН
Видео
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...