Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 23 мая 2017 01:09
youtube
Новости: Криминал

СБУ разоблачила конвертцентр, через который финансировались террористы

СБУ разоблачила конвертцентр, через который финансировались террористы

КИЕВ. 13 июля. УНН. В Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили конвертационный центр, через который финансировались террористы "ЛНР". Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.

Организовали конвертцентр четверо жителей Луганской и Киевской областей, которые обслуживали нелегальный бизнес более десятка исполнителей.

Установлено, что среди клиентов конверта были коммерческие структуры с временно оккупированных террористами территорий. Они не прошли перерегистрацию, согласно украинскому законодательству, но имели счета в отечественных банках. Правоохранители уже задокументировали прохождение через эти счета 8 млн гривен.

По оперативной информации, деньги снимались и наличными перевозились в "ЛНР". Часть из них шла на финансирование незаконных вооруженных формирований террористов.

Во время обысков в офисах конвертационного центра и по месту жительства злоумышленников в Северодонецке и Лисичанске изъяли бухгалтерскую, налоговую документацию, печати и штампы почти тридцати фиктивных фирм, задействованных в сделке. На носителях информации выявлены дополнительные доказательства нелегальной финансовой деятельности.

Наложены аресты более чем на 130 счетов предприятий в 4 банковских учреждениях. Только в одном банке на счетах уже заблокировано более 2,5 миллиона гривен.

Следователями СБ Украины открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины - финансирование терроризма.

Источник: УНН
Loading...
Loading...
SELECTORNEWS - покупка, обмен и продажа трафика
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...