Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 29 мая 2017 07:17
youtube
Новости: Экономика

НБУ во время проверки выявил нарушения в 8 банках

НБУ во время проверки выявил нарушения в 8 банках

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Национальный банк Украины завершил проверки девяти банков по соблюдению ими законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и финансирование распространения оружия массового уничтожения. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НБУ.

Как сообщили в НБУ, по результатам проверок в августе 2016 года к восьми из проверенных банков были применены шесть письменных замечаний и шесть штрафов.

"В основном выявленные в деятельности банков нарушения заключались в несоблюдении требований законодательства о публичных деятелях. Например, работники банков не всегда выявляли факты принадлежности клиентов к категории публичных деятелей при осуществлении идентификации, верификации и в процессе их обслуживания", - говорится в сообщении.

Также, по инормации регулятора, обнаружены и другие нарушения, в частности, не полное выявление финансовых операций, которые в соответствии с законодательством подлежат финансовому мониторингу, нарушение отдельных требований по идентификации, верификации и изучению клиентов.

Кроме того, резюмировали ву НБУ, один из банков был выведен с рынка из-за систематического нарушения законодательства в сфере финмониторинга.

Источник: УНН
Loading...
Loading...
SELECTORNEWS - покупка, обмен и продажа трафика
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...