Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 23 мая 2017 10:24
youtube
Новости: Криминал

СБУ прекратила деятельность конвертационного центра с оборотом в 400 млн грн

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Деятельность конвертационного центра с общим оборотом четыреста миллионов гривен, который работал в Днепропетровской и Херсонской областях, прекратила Служба безопасности Украины. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.

Так, должностные лица нескольких банковских учреждений с российским капиталом зарегистрировали ряд фиктивных фирм для оказания "услуг" по минимизации налоговых платежей, незаконному формированию налогового кредита и переводу средств в наличность якобы в качестве финансовой помощи. В зависимости от типа финансовой сделки организаторы "конверта" забирали от 4,5 до 11 процентов.

В течение 2015-2016 годов клиентами дельцов были почти 50 предприятий различных форм собственности из разных регионов Украины, в том числе и из зоны проведения антитеррористической операции.

Во время обысков в помещениях, автомобилях и по месту жительства организаторов конвертационного центра сотрудники спецслужбы изъяли более двухсот тысяч гривен, бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, компьютерную технику.

Проверяется причастность дельцов к финансированию сепаратизма с целью дестабилизации ситуации в Украине.

По факту события открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия.

Источник: УНН
Loading...
Loading...
SELECTORNEWS - покупка, обмен и продажа трафика
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...