Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 11 декабря 2017 06:35
Новости: Криминал

Киевские правоохранители разоблачили группу лиц, которые "отмыли" более 30 млн грн

Киевские правоохранители разоблачили группу лиц, которые "отмыли" более 30 млн грн

КИЕВ. 2 августа. УНН. Киевские правоохранители разоблачили группу лиц, которые осуществляли незаконные операции по переводу безналичных средств в наличность, которые в дальнейшем использовалась в теневом секторе экономики. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Преступная схема заключалась в накоплении безналичных средств, которые поступали от субъектов хозяйственной деятельности за якобы приобретенные товарно-материальные ценности и услуги. После чего их перечисляли с банковских счетов предприятий с признаками фиктивности на платежные карточки подконтрольных физических лиц, чтобы снять в банкоматах Киева.

Так, по предварительным данным, злоумышленники легализовали около 30 млн гривен.

Во время обысков правоохранители изъяли более 700 000 гривен, около 30 банковских платежных карточек физических лиц-предпринимателей, 17 печатей и штампов, а также черновую бухгалтерию.

Следствие в уголовном производстве продолжается.

Источник: УНН
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...