Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 29 марта 2017 08:54
youtube
Новости: Криминал

Конвертационный центр разоблачили в Запорожской области

Конвертационный центр разоблачили в Запорожской области

КИЕВ. 9 сентября. УНН. В Запорожской области правоохранители разоблачили конвертационный центр и изъяли 250 тыс. гривен. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Нацполиции.

Санкционированные обыски оперативники УЗЭ в Запорожской области и следователи отдела полиции совместно с местной прокуратурой провели в домах и офисах фигурантов дела.

Жители Днепропетровска создали и приобрели фиктивные предприятия, через счета которых конвертировали средства в наличность. Также в сферу их деятельности входило формирование валовых расходов и незаконного налогового кредита по налогу НДС. Большинство фирм были оформлены на подставных лиц.

Деньги они получали от обществ реального сектора экономики как Запорожской области, так и других регионов. Организаторы "конверта" помогали им легализовать деньги путем проведения бестоварных операций.

Во время обысков полицейские изъяли 250 тыс. гривен, 29 печатей предприятий с признаками фиктивности, 28 банковских карточек, чековые книжки, черновую финансово-хозяйственную документацию, а также компьютерную технику и 23 мобильных телефона.

На 23 банковских счета наложен арест.

В рамках уголовного производства, открытого по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины, проводятся мероприятия по документированию преступной деятельности лиц.

Источник: УНН
Loading...
Loading...
SELECTORNEWS - покупка, обмен и продажа трафика
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...