Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 25 января 2017 01:35
youtube
Новости: Криминал

Конвертцентр оборотом в 600 млн грн разоблачили в Днепре

Конвертцентр оборотом в 600 млн грн разоблачили в Днепре

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Днепре деятельность конвертационного центра с общим оборотом в шестьсот миллионов гривен. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.

Правоохранители установили, что организаторы конвертационного центра зарегистрировали ряд фиктивных фирм для минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличность. Сотрудники спецслужбы выяснили, что в течение 2015-2016 годов клиентами ковертцентра были почти двести предприятий из разных регионов Украины.

Во время обысков в офисах, автомобилях и по месту жительства фигурантов дела оперативники СБ Украины совместно с полицией и Государственной фискальной службой изъяли 150 000 долларов США, семь тысяч евро и 650 000 гривен. У дельцов также обнаружена бухгалтерская документация и печати двадцать фиктивных предприятий, доказывающих осуществление финансовых сделок.

Решением суда наложен арест на шестнадцать счетов фиктивных фирм, задействованных в функционировании конвертационного центра, осуществляется их проверка.

По факту дела открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 и ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

 

Источник: УНН
Loading...
Loading...
SELECTORNEWS - покупка, обмен и продажа трафика
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...