ГФС направила в суд материалы по ОПГ, которая занималась легализацией доходов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г.. Киеве направили в суд материалы уголовного производства в отношении организованной преступной группы (ОПГ), участники которой подозреваются в ряде уголовных преступлений, в том числе, легализации доходов, полученных преступным путем. Об этом в сети Facebook сообщил первый заместитель Председателя Государственной фискальной службы Украины, передает УНН.
"В ходе досудебного расследования уголовного производства по фактам организации и соучастии в преступной деятельности, фиктивного предпринимательства, незаконных действий с документами о переводе денежных средств, служебного подлога документов, а также легализации доходов, полученных преступным путем, было собрано доказательную базу, которая свидетельствует о противоправной деятельность подозреваемых, однако организатору преступной деятельности удалось скрыться на временно неподконтрольной территории Луганской области, где он и находился почти год", - говорится в сообщении.
В октябре 2017 при въезде на подконтрольную территорию на КПВВ он был задержан сотрудниками спецподразделения налоговой милиции "Фантом" и доставлен в Киев для определения меры пресечения.
После внесения залога в размере 252 тыс. 600 гривен подозреваемый был освобожден из-под стражи, однако суд обязал его по первому требованию являться для проведения следственных действий. В настоящее время уголовное производство по четырем подозреваемым направлено в суд.
Напомним, в Киевской области сотрудники налоговой милиции совместно с Васильковским отделом Киево-Святошинской местной прокуратуры Киевской области прекратили деятельность семи нелегальных автозаправочных комплексов.
ГФС направила в суд материалы по ОПГ, которая занималась легализацией доходов
Саакашвили в СБУ допросили по делу "Дангадзе-Курченко" - адвокат
Саакашвили анонсировал, что следующие несколько недель будет ходить на допросы
Госдеп США продолжает работу над санкциями против РФ
БК "Майами" вырвал победу в выездной игре НБА против "Торонто"
Столичных школьников, которым не делали прививки от кори, не допустят к занятиям
Суд отправил на принудительное лечение мужчину, который забил до смерти мать
В Киеве задержали мужчину, который от "скуки" заминировал электричку
Гопко рассказала о переговорах между Украиной и Канадой по "плану Маршалла"
В Киеве зарегистрировано 54 случая заболевания корью
Популярные
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали
Атака рф на Днепропетровскую область унесла 8 жизней, в том числе двух детей, 25 человек ранены
Кулеба встретился с главой МИД Франции: обсудили шаги для ускорения предоставления ПВО Украине
На Харьковщине за сутки из-за ударов рф двое раненых, горел многоквартирный дом и здание УПЦ
Воздушные силы: во время ночной атаки рф уничтожено 29 из 36 ракет и дронов, впервые - Ту-22М3 с двумя крылатыми ракетами Х-22
Публикации
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит
"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету
Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата
Ручное управление или как Минюст способствует рейдерским процессам во время войны
ГФС направила в суд материалы по ОПГ, которая занималась легализацией доходов
Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. . Киеве направили в суд материалы уголовного производства в отношении организованной преступной группы (ОПГ), участники которой подозреваются в ряде уголовных преступлений, в том числе, легализации доходов, полученных преступным путем. Об этом в сети Facebook сообщил первый заместитель Председателя Государственной фискальной службы Украины, передает УНН.
Саакашвили в СБУ допросили по делу "Дангадзе-Курченко" - адвокат
Экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили сегодня был впервые допрошен сотрудниками СБУ по так называемому делу "Дангадзе-Курченко" по организации незаконных массовых акций протеста. Об этом сегодня в интервью журналистам после допроса Саакашвили в управлении СБУ Киева и Киевской области сообщил его адвокат Руслан Чернолуцкий, передает корреспондент УНН.
Саакашвили анонсировал, что следующие несколько недель будет ходить на допросы
Следующие несколько недель у меня допросы. Надо график иметь, чтобы заниматься своей деятельностью. Об этом сказал экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили после допроса в Управлении СБУ Киева и Киевской области, передает УНН.
Госдеп США продолжает работу над санкциями против РФ
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки продолжает работу по усилению санкций против Российской Федерации, которые должны вступить в силу до конца января этого года. Об этом на пресс-брифинге в Вашингтоне заявил представитель Госдепа Стивен Голдштейн, передает УНН со ссылкой на сайт ведомства.
БК "Майами" вырвал победу в выездной игре НБА против "Торонто"
В поединке топовых коллективов Восточной конференции регулярного чемпионата НБА баскетболисты "Майами Хит" в гостях нанесли минимальное поражение "Торон Рэпторс", передает корреспондент УНН.
Столичных школьников, которым не делали прививки от кори, не допустят к занятиям
Дети, которым не была сделана прививка от кори, или не имеющих справки о том, что они уже переболели этой болезнью и имеют иммунитет, или справки о противопоказаниях прививке, не будут допущены к занятиям. Об этом на брифинге заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает УНН.
Суд отправил на принудительное лечение мужчину, который забил до смерти мать
По ходатайству прокуратуры суд отправил на принудительное лечение мужчину, который в Покровске, Донецкой области, до смерти забил родную мать. Об этом в сети Facebook сообщил представитель ГПУ Андрей Лысенко, передает УНН.
В Киеве задержали мужчину, который от "скуки" заминировал электричку
В Киеве задержан мужчина, который вчера вечером "от скуки" предоставил ложное сообщение о заминировании электропоезда "Киев-Фастов". Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Киеве, сообщает УНН.
Гопко рассказала о переговорах между Украиной и Канадой по "плану Маршалла"
Украинская сторона проговаривала с представителем правительства Канады вынесения вопроса инвестиционного плана для Украины перед странами-членами Большой Семерки. Об этом заявила Председатель Комитета ВР по иностранным делам Анна Гопко, сообщает корреспондент УНН.
В Киеве зарегистрировано 54 случая заболевания корью
В Киеве по состоянию на 9 января зарегистрированы 54 случая кори, среди больных - 43 ребенка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления Держпродспоживслужбы в Киеве, передает УНН.