"Дело Фирташа": в ГПУ сообщили об обысках из-за уклонения от уплаты налогов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ, при оперативном сопровождении ДЗЭ Нацполиции, расследуется уголовное производство по фактам и уклонения от уплаты налогов рядом предприятий путем использования страхового рынка Украины. Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь Генерального прокурора Лариса Сарган, передает УНН.
"Как сообщалось ранее, в течение 2015-2017 годов членами организованной преступной группировки, с целью уклонения от уплаты налогов рядом подконтрольных украинскому олигарху Д.Фирташу предприятий, а именно: ЧАО "Северодонецкое объединение Азот", ПАО "Азот", ПАО "Ровноазот", ГП "Химик" ПАО "Азот" и другими, которые входят в бизнес-группу "Group DF", организована деятельность ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний", - сообщила она.
Как отмечается в сообщении, "с целью вывода средств в теневой сектор экономики, в течение 2015-2017 годов между вышеупомянутыми предприятиями и страховыми компаниями ЧАО "СК "Саламандра-Украина", ЧАО "СК "Дом страхования" и др., которые входят в бизнес-группу "Group DF", заключен договоры страхования, на основании которых страховым компаниям перечислено фиктивные страховые взносы".
"То есть, застраховано заведомо ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не должны наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки", - говорится в сообщении Л.Сарган.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гонтарева назвала олигархов, которые должны НБУ деньги за рефинансирование
В дальнейшем, как сообщается, "выведение этих средств осуществлялось путем страхования этими же подконтрольными страховыми компаниями фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи "мусорных" ценных бумаг других фиктивных предприятий и "подставных" физических лиц".
"Итак, страховыми компаниями осуществлялось страхование рисков в случае невозврата кредитов, выданных финансовой компанией в адрес фиктивных предприятий и подставных лиц. Такие кредиты не планировались к возвращению, о чем заранее было известно членам преступной группировки. После прогнозируемого невозврата этих кредитов, страховые компании осуществляли полное возмещение таких фиктивных рисков финансовой компании, с последующим выводом наличных через банковские учреждения", - говорится в сообщении Л.Сарган.
Наличные средства, как отмечается, полученные в результате преступной деятельности, направлялись предприятиям реального сектора экономики. Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет более 500 млн грн.
"В понедельник, 19 марта, были проведены санкционированные обыски в офисных помещениях предприятий реального сектора экономики и торговцев ценными бумагами, которые причастны к совершению преступлений", - говорится в сообщении.
Напомним, расследование по делу "налоговых площадок" Клименко завершено.
На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
"Дело Фирташа": в ГПУ сообщили об обысках из-за уклонения от уплаты налогов
Дело "налоговых площадок Клименко" в цифрах
Суд начал рассмотрение жалобы на арест Рубана
МИД Британии: Москва должна определиться с версией о происхождении "Новичка"
Британское правительство отказало российским дипломатам в доступе к Юлие Скрипаль
Началась встреча "с глазу на глаз" Президента Украины с Эмиром Катара
Лидер сборной Украины по биатлону Джима объявила о завершении карьеры
Парубий объявил перерыв в заседании Рады для консультации с председателями фракций
Савченко снова пришла в суд, где рассматривается дело Рубана
Актриса сериала "Секс и город" будет баллотироваться в губернаторы Нью-Йорка
Популярные
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали
Атака рф на Днепропетровскую область унесла 8 жизней, в том числе двух детей, 25 человек ранены
Кулеба встретился с главой МИД Франции: обсудили шаги для ускорения предоставления ПВО Украине
На Харьковщине за сутки из-за ударов рф двое раненых, горел многоквартирный дом и здание УПЦ
Воздушные силы: во время ночной атаки рф уничтожено 29 из 36 ракет и дронов, впервые - Ту-22М3 с двумя крылатыми ракетами Х-22
Публикации
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит
"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету
Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата
Ручное управление или как Минюст способствует рейдерским процессам во время войны
"Дело Фирташа": в ГПУ сообщили об обысках из-за уклонения от уплаты налогов
Департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ, при оперативном сопровождении ДЗЭ Нацполиции, расследуется уголовное производство по фактам и уклонения от уплаты налогов рядом предприятий путем использования страхового рынка Украины. Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь Генерального прокурора Лариса Сарган, передает УНН.
Дело "налоговых площадок Клименко" в цифрах
Заместитель Генерального прокурора - Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил о завершении досудебного расследования в уголовном производстве о так называемых "налоговых площадкf[ Клименко", пишет УНН.
Суд начал рассмотрение жалобы на арест Рубана
Апелляционный суд Киева начал рассмотрение жалобы на арест руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали возле Майорского с большим количеством оружия, передает корреспондент УНН.
МИД Британии: Москва должна определиться с версией о происхождении "Новичка"
Кремль должен определиться с версией происхождения “Новичка”. Если Российская власть сможет внести ясность или объяснить, что произошло, Британия готова выслушать, заявил в интервью DW Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, передает УНН.
Британское правительство отказало российским дипломатам в доступе к Юлие Скрипаль
Британское правительство отказало российским дипломатам в доступе к Юлие Скрипаль, дочери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, которую вместе с отцом отравили нервно-паралитическим веществом в британском городе Солсбери. Об этом заявил в интервью DW министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, передает УНН.
Началась встреча "с глазу на глаз" Президента Украины с Эмиром Катара
В вторник, 20 марта во дворце Эмира Государства Катар в Дохе состоялась официальная торжественная церемония встречи Президента Украины Петра Порошенко и Эмира Государства Катар шейха Тамима бин Хамада Аль Тани. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства, передает УНН.
Лидер сборной Украины по биатлону Джима объявила о завершении карьеры
Лидер сборной Украины по биатлону Юлия Джима объявила о завершении своей карьеры. Об этом она заявила в интервью XSPORT, передает УНН.
Парубий объявил перерыв в заседании Рады для консультации с председателями фракций
Председатель ВР Андрей Парубий объявил перерыв в утреннем пленарном заседании на 15 минут для проведения консультаций с председателями фракций относительно повестки дня VIII сессии, передает корреспондент УНН.
Савченко снова пришла в суд, где рассматривается дело Рубана
Народный депутат Надежда Савченко пришла в Апелляционный суд Киева, который сегодня должен рассмотреть жалобу на арест руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, задержанного возле Майорского с большим количеством оружия, передает корреспондент УНН.
Актриса сериала "Секс и город" будет баллотироваться в губернаторы Нью-Йорка
Актриса сериала "Секс и город" Синтия Никсон будет баллотироваться на пост губернатора Нью-Йорка. Об этом она написала в своем Twitter, передает УНН.