Керівник відділення банку організував "конвертаційний центр"

КИЇВ. 21 лютого. УНН. На Луганщині викрили керівника Луганського відділення одного з комерційних банків, який надавав незаконні послуги організаторам "конвертаційного центру" в обслуговуванні банківських рахунків фіктивних підприємств. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.

Функціонування нелегальної фінансової структури, яка спеціалізувалася на операціях із незаконного переведення безготівкових коштів суб’єктів господарювання в готівковий обіг, було припинено співробітниками СБУ в липні минулого року.

Було встановлено, що до діяльності "конвертаційного центру", місячний обіг якого обчислювався десятками мільйонів гривень, причетні працівники банківських установ. Навіть транспортування готівки здійснювалося інкасаторською машиною, що належить банкові.

Під час затримання кур’єрів конвертаційного центру "на гарячому" у них було вилучено понад 2,4 млн грн готівки.

У ході слідства за кримінальною справою, порушеною за фактом злочинної діяльності, з’ясовано, що незаконні послуги, які дозволили налагодити функціонування злочинної схеми, ділкам надавав директор Луганського відділення комерційного банку. Посадовець незаконно надав їм закриті електронні ключі доступу до системи "клієнт-банк" для управління рахунками фіктивних фірм, відкритими в його банку.

Стосовно банкіра СБУ порушено й розслідується кримінальна справа за ч.1 ст.361-2 та ч.2 ст.361-2 Кримінального кодексу України. Йому інкримінується несанкціонований збут інформації з обмеженим доступом, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах).

Джерело:  УНН

коментарів немає Роздрукувати

< Повернутись до всіх новин