Міжрегіональний конвертаційний центр з обігом 50 млн грн викрили на Чернігівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Правоохоронцями припинено діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з обігом 50 млн грн, до діяльності якого було залучено 14 підприємств з ознаками фіктивності, зареєстрованих на малозабезпечених осіб. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Чернігівської області.
"На Чернігівщині правоохоронцями припинено діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з обігом 50 млн грн. До діяльності “конвертаційного центру” було залучено 14 підприємств з ознаками фіктивності, зареєстровані на малозабезпечених осіб за грошову винагороду", - йдеться у повідомленні.
Завдяки скоординованим прокуратурою області заходам співробітниками податкової міліції в рамках кримінального провадження за фактом фіктивного підприємства та ухилення від сплати податків (ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України) припинено діяльність міжрегіонального конвертаційного центру.
У ході слідства правоохоронцями отримано фактичні дані про незаконну діяльність групи осіб, які на території Чернігівської області організували діяльність “конвертаційного центру” з місячним обігом 50 млн грн з метою прикриття незаконної діяльності з переведення безготівкових коштів у готівку, штучному завищенні податкового кредиту з ПДВ для суб’єктів господарювання реального сектору економіки міст Києва та Харкова, Чернігівської та Донецької областей, шляхом проведення безтоварних фінансово-господарських операцій з реалізації тютюнових виробів.
Процесуальними керівниками за участі працівників оперативного управління Державної фіскальної служби проведено 6 обшуків.
За їх результатами виявлено та вилучено фінансово-господарські документи, чорнові записи, печатки підприємств з ознаками фіктивності, комп’ютерну техніку, магнітні носії інформації, готівкові кошти в сумі 325 тис. грн, понад 268 тис. пачок тютюнових виробів на загальну суму 6,5 млн грн, які документально оформлені на підприємства з ознаками фіктивності та незаконно зберігались на неліцензійних складах.
Як повідомляв УНН 24 травня, конвертаційний центр з мільйонним оборотом виявили в Івано-Франківську.
Створення бібліотеки еталонних зразків готової тютюнової продукції посилить експертні можливості у боротьбі із нелегальним обігом відповідних товарів - Олександр Рувін
Під виглядом боротьби з лудоманією серед військових Гетманцев хоче взяти під контроль ліцензування лотерей – Кучухідзе
У підприємців вривається терпець через дії Гетманцева – учасник акції "Щіпай мене – не чіпай бізнес"
Після розблокування кількох пунктів пропуску спостерігається нормальний рух вантажівок в обох напрямках, в черзі 250 вантажівок - Демченко
САП проситиме для Сольського арешт з можливістю внесення застави
Міністру Сольському, якого підозрюють у заволодінні держземлею, сьогодні оберуть запобіжний захід
Економіст про створення бази зразків тютюнових виробів: КНДІСЕ – єдина установа в Україні, якій ми довіряємо в цьому питанні
Скандал з українськими дітьми у В'єтнамі: посол України повідомив, що наразі розглядаються варіанти повернення дітей на батьківщину
У травні активність пилку ще залишиться: алерголог дав поради, як легше перенести сезон алергії
Підприємці підтримали акцію "гусей" проти Гетманцева "Щіпай мене – не чіпай бізнес"
Міжрегіональний конвертаційний центр з обігом 50 млн грн викрили на Чернігівщині
На Рибальському півострові відкрили пішохідний бульвар
І.Геращенко: Україна наполягає на повному доступі місії ОБСЄ до всієї окупованої території
Бойовики випустили 40 мін по позиціям сил АТО в Кримському
Відкриття ринку землі стане стимулом розвитку економіки - В.Гройсман
І.Геращенко: з початку року в АТО загинуло 98 українських воїнів
На монетизацію субсидій претендує 1-1,2 млн родин – П.Розенко
Суд у справі В.Януковича продовжив засідання після перерви
Українські синхроністки завоювали п'ять медалей на етапі Світової серії
Посадовців Мін'юсту підозрюють в незаконному арешті рахунків держпідприємства
Популярні
Українські полярники показали три види пінгвінів, які живуть поблизу станції "Академік Вернадський"
росіяни 17 разів атакували Нікопольщину: четверо людей поранені, є руйнування
Пропозиція США щодо заморожених росактивів набирає популярності серед країн G7 - Reuters
Євробачення-2024: організатори показали, як цьогоріч виглядає головна сцена
Українські біженці можуть залишатися у Німеччині і з недійсним закордонним паспортом
Публікації
"Клуб білого бізнесу" Гетманцева створить в Україні концтабір для підприємців – експерти
Відновлення за рахунок ЗСУ
Відхрестились від ТЕС: як Найєм та Кубраков "захищали" енергетику меморандумами
"Викиньте звідси цих мафіозних українців!": у В'єтнамі розгорівся скандал довкола українських дітей-сиріт та їхньої опікунки Ексклюзив
Проросійській шабаш на Вінниччині провалився: деталі
Міжрегіональний конвертаційний центр з обігом 50 млн грн викрили на Чернігівщині
Правоохоронцями припинено діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з обігом 50 млн грн, до діяльності якого було залучено 14 підприємств з ознаками фіктивності, зареєстрованих на малозабезпечених осіб. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Чернігівської області.
На Рибальському півострові відкрили пішохідний бульвар
На Рибальському півострові відкрили пішохідний бульвар із вуличними меблями, атракціонами для дітей, фудкортом, зоною відпочинку та спортивних занять для дорослих. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу холдингової компанії “Київміськбуд”.
І.Геращенко: Україна наполягає на повному доступі місії ОБСЄ до всієї окупованої території
Україна наполягає на повному та безперешкодному доступу спеціальної моніторингової місії ОБСЄ до всієї окупованої території на сході України. Про це під час зустрічі з постійними представниками держав-учасниць ОБСЄ повідомила перший заступник голови ВР Ірина Геращенко, передає УНН.
Бойовики випустили 40 мін по позиціям сил АТО в Кримському
Минулої доби бойовики випустили 40 мін по позиціям українських військових у Кримському, одночасно використовуючи легке озброєння. Про це сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
Відкриття ринку землі стане стимулом розвитку економіки - В.Гройсман
Відкриття ринку землі стане стимулом розвитку економіки, поштовхом розвитку фермерських господарств, створення виробничої інфраструктури на селі. Про це заявив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час обговорення засад земельної реформи, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.
І.Геращенко: з початку року в АТО загинуло 98 українських воїнів
За цей рік загинуло 98 найкращих українських воїнів. Про це під час зустрічі з постійними представниками держав-учасниць ОБСЄ повідомила перший заступник голови ВР Ірина Геращенко, передає УНН.
На монетизацію субсидій претендує 1-1,2 млн родин – П.Розенко
На монетизацію субсидій претендує близько 1-1,2 млн родин. Про це журналістам заявив віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко, передає кореспондент УНН.
Суд у справі В.Януковича продовжив засідання після перерви
Оболонський районний суд Києва після перерви продовжив підготовче засідання за обвинуваченням екс-президента Віктора Януковича у державній зраді. Про це сказав головуючий суддя Владислав Дев'ятко, передає кореспондент УНН.
Українські синхроністки завоювали п'ять медалей на етапі Світової серії
Цими вихідними завершився черговий етап змагань Світової серії з синхронного плавання, що проходив у Лас-Пальмосі (Іспанія). Серед лідерів турніру опинилася українська збірна, яка здобула п'ять нагород, з них три — найвищого ґатунку, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію синхронного плавання України.
Посадовців Мін'юсту підозрюють в незаконному арешті рахунків держпідприємства
Військова прокуратура розпочала досудове розслідування стосовно посадовців виконавчої служби Міністерства юстиції України, через незаконні дії яких ракетобудівники були позбавлені заробітної плати. Про це УНН повідомили у прес-службі Військової прокуратури південного регіону України.