Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
четвер, 27 липня 2017 р.23:26
Новини: Кримінал

Правоохоронці ліквідували конвертаційний центр на Київщині

КИЇВ. 22 вересня. УНН. Правоохоронці припинили діяльність конвертаційного центру, який діяв на території столиці та області. Про це УНН повідомили в прес-службі УМВС України в Київській області.

Встановлено, що упродовж 2014-2015 організована група осіб зареєстрували кілька фіктивних фірм, через які переводили в готівку кошти ряду підприємств столиці, а також надавали послуги з мінімізації податків, штучно формуючи для замовників податковий кредит.

Правоохоронці провели обшуки у двох офісних та 14 житлових приміщеннях, а також у чотирьох автомобілях підозрюваних.

“Було вилучено комп’ютерну техніку, цифрові носії інформації, засоби зв’язку, чорнові записи, ключі доступу керування банківськими рахунками через систему „клієнт-банк“, печатки, штампи, установчі та фінансово-господарські документи 27 різних суб’єктів господарювання, які входили до складу конвертаційного центру, що свідчить про незаконну діяльність”, — сказано у повідомленні

Окрім цього, також було знайдено понад 600 тисяч гривень.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво) та ч.3 ст.209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Тривають обшуки та оперативно-слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності усіх осіб, зокрема з числа посадових осіб банківських установ та органів державної влади, причетних до організації та роботи конвертаційного центру.

Джерело: УНН
Теги: Київ,
Відео
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...