Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
Понеділок, 16 січня 2017 17:11
youtube
Новини: Кримінал

Конвертаційний центр з обігом у 700 млн грн ліквідовано у Дніпропетровську

КИЇВ. 1 жовтня. УНН. У Дніпропетровську правоохоронці припинили діяльність конвертаційного центру, з обігом у 700 мільйонів гривень, який переводив у готівку кошти низки підприємств, зокрема з тимчасово окупованих терористами територій. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.

Організатори конвертцентру надавали бізнесменам послуги з мінімізації платежів до державного бюджету та незаконного формування податкового кредиту.

Зловмисники обслуговували понад 150 підприємств з різних регіонів України, зокрема й структури, які знаходяться на тимчасово окупованих терористами територіях Донецької та Луганської областей.

“Кошти підприємств перераховувались на підставі безтоварних фальсифікованих угод на банківські рахунки низки фіктивних фірм”, — сказано у повідомленні.

Потім гроші надходили на банківські картки фізичних та знімалися у банківських відділеннях. Так правопорушники перевели у готівку майже 700 мільйонів гривень.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 2,6 мільйона гривень, фінансово-господарську документацію, печатки фіктивних підприємств та комп’ютерну техніку з системами “клієнт-банк”.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.

Тривають оперативно-слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до організації та роботи конвертаційного центру.

 

Джерело: УНН
Loading...
Loading...
SELECTORNEWS - покупка, обмен и продажа трафика
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...