Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
субота, 22 липня 2017 р.23:27
Новини: Кримінал

Податківці викрили у Києві конвертцентр з обігом більше 100 млн грн

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Співробітники податкової міліції України викрили у Києві діяльність конвертаційного центру, через який протягом 2013-2015 років було проконвертовано більше 102 млн грн. Про це УНН повідомили в прес-службі ДФС.

Згідно з інформацією відомства, легальні підприємства перераховували безготівкові грошові кошти за нібито придбані товарно-матеріальні цінності, надані послуги та виконані роботи на розрахункові рахунки “транзитних” суб’єктів господарювання.

“У подальшому кошти знімалися готівкою учасниками центру (нібито з метою закупівлі товарно-матеріальних цінностей) та передавалися посадовим особам реального сектору економіки”, — йдеться у повідомленні.

За послуги конвертації злочинці отримували 10-11% від суми переданих коштів.

У відомстві також додали, що оперативними підрозділами здійснено 13 обшуків в офісах, автомобілях та за місцями проживання фігурантів центру.

“Під час обшуків вилучені 400 тис. грн. готівкою, 7 печаток, мобільні телефони, комп’ютерна техніка, електронні носії інформації та документація, яка свідчить про протиправну діяльність”, — йдеться у повідомленні

Додамо, що ймовірні втрати бюджету становлять близько 17 млн грн.

Оперативно-слідчі заходи тривають.

Як повідомляв УНН, 23 жовтня, співробітники Служби безпеки України блокували у Дніпропетровську діяльність конвертаційного центру, через який з початку року у “тінь” було виведено майже 500 мільйонів гривень.

Джерело: УНН
Теги: Київ,
Відео
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Популярні новини