Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
Неділя, 22 січня 2017 15:00
youtube
Новини: Економіка

НБУ посилив санкції щодо ризикової діяльності банків

КИЇВ. 13 листопада. УНН. 10 листопада 2015 року правління Національного банку України прийняло постанову № 778 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України". Постановою визначений перелік ознак здійснення банком ризикової діяльності, у тому числі у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, передає УНН з посиланням на прес-службу НБУ.

За словами директора Департаменту фінансового моніторингу Ігоря Берези, постанова направлена на боротьбу із схемними та шахрайськими діями.

“Серед інших новацій документа — покладення на банк обов’язку довести, що в діях клієнта або банку немає ознак здійснення ризикової діяльності. Крім того, значно посилені санкції за недотримання вимог”, — зазначив він.

Так, за даними прес-служби, до головних ознак ризикової діяльності банків віднесено: здійснення банком операцій (прямо або опосередковано), що не мають очевидної економічної доцільності (сенсу); здійснення опосередкованого кредитування пов’язаних із банком осіб; невключення до переліку пов’язаних із банком осіб, які мають ознаки пов’язаності з банком, та з якими банк здійснює операції прямо чи опосередковано; здійснення операцій з цінними паперами, що мають ознаки фіктивності; використання банком фінансових інструментів, що призводить до штучного поліпшення фінансового результату банку або викривлення його звітності; дострокове повернення строкових коштів, залучених від пов’язаних з банком осіб; одноразове грубе або систематичні порушення банком законодавства у сфері готівкового обігу.

Додамо, що змінами до Закону України “Про банки і банківську діяльність” встановлено заборону на здійснення банками ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, та надано право Національному банку України визначати у своїх нормативно-правових актах перелік ознак, наявність яких є підставою для висновку про провадження банком такої ризикової діяльності.

Джерело: УНН
Loading...
Loading...
SELECTORNEWS - покупка, обмен и продажа трафика
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...