Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
вівторок, 17 жовтня 2017 р.15:49
Новини: Економіка

НБУ визначив критерії систематичного порушення законодавства з фінмоніторингу

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Національний банк України визначив критерії систематичного порушення законодавства з фінансового моніторингу, передає УНН з посиланням на прес-службу Національного банку України.

"Систематичним порушенням банком законодавства з питань фінансового моніторингу є порушення банком законодавства з питань фінансового моніторингу після застосування Національним банком до банку не менше двох заходів впливу (санкцій) протягом двох років та/або встановлення фактів здійснення ризикової діяльності", - йдеться у повідомленні.

Додамо, що відповідне рішення закріплене у постанові НБУ №862, опублікованій на сайті регулятора, яка набуває чинності сьогодні, 4 грудня.

Як повідомляв УНН, НБУ посилив санкції щодо ризикової діяльності банків. 10 листопада 2015 року правління Національного банку України прийняло постанову № 778 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України". Постановою визначений перелік ознак здійснення банком ризикової діяльності, у тому числі у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Джерело: УНН
Теги: НБУ,
Відео
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...