Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
Пʼятниця, 24 березня 2017 16:31
youtube
Новини: Кримінал

Міжрегіональний конвертцентр з обігом у понад 200 млн грн викрили у Києві

КИЇВ. 16 грудня. УНН. У Києві правоохоронці ліквідували міжрегіональний “конвертаційний центр”, який надавав послуги з мінімізації податкових зобов’язань та переведення в готівку грошових коштів підприємствам реального сектору економіки переважно з Києва та Київської області. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури міста Києва.

Під час чотирьох обшуків в офісних та житлових приміщеннях, а також в автомобільному транспорті, що використовувались членами злочинної групи, правоохоронці вилучили 33 печатки ФСПД, первинну бухгалтерську документацію, що підтверджує незаконні грошові операції, а також готівкові кошти у сумі понад 200 тисяч гривень.

Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів за період 2014-2015 рр. із використанням реквізитів “транзитно-конвертаційних підприємств” склав понад 200 млн. гривень.

За цим фактом розслідується кримінальне провадження за ч.2 ст.205, ч.1 ст.212, ч.5 ст.27,ч.3 ст.212 КК України.

Досудове слідство триває.

Джерело: УНН
Loading...
Loading...
SELECTORNEWS - покупка, обмен и продажа трафика
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...