Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
неділя, 22 жовтня 2017 р.01:16
Новини: Кримінал

У Дніпропетровську ліквідували конвертцентр, через який було відмито понад 100 млн грн

КИЇВ. 18 грудня. УНН. У Дніпропетровську ліквідували конвертаційний центр, через який протягом року було відмито понад 100 млн грн. Про це УНН повідомили в прес-службі департаменту захисту економіки Національної поліції України.

Конвертаційний центр був створений для “відмивання” грошових коштів підприємств, які здійснюють діяльність із заготівлі, переробки та реалізації лому чорних та кольорових металів.

16 грудня правоохоронці затримали організатора “конверта” та його учасників. Організатором групи виявилась жінка 1979 року народження, раніше засуджена за шахрайство та ухилення від сплати податків. Вона здійснювала загальне керівництво, працювала з клієнтами та розподіляла прибутки, отримані від незаконних операцій між членами злочинної групи.

Також у діяльності конвертцентру були задіяні тіньовий бухгалтер, 28-річна колишня працівниця банку, та кур’єри, 57-річна жінка та 21-річний чоловік.

До складу підконтрольних фіктивних підприємств входили п’ять товариств, два з яких оформлені на наркозалежних осіб. Всі товариства зареєстровані у Дніпропетровську.

Зняття готівки здійснювалось через рахунки 11 фізичних осіб, які відкриті у трьох банківських установах міста.

Під час обшуків правоохоронці вилучили печатки фіктивних підприємств, банківські платіжні картки, понад 300 тисяч гривень готівкою, системні блоки. Також на рахунках заблоковано 400 тисяч гривень.

Всього протягом року через ліквідований конвертаційний центр “відмито” понад 100 мільйонів гривень.

Проводяться слідчі дії, спрямовані на притягнення учасників злочинної групи до кримінальної відповідальності, а також заходи із відшкодування збитків, спричинених державі.

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу стосовно організаторів злочинної схеми та повідомлення їм про підозру у скоєнні злочинів.

Джерело: УНН
Відео
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...