Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
Субота, 25 березня 2017 20:34
youtube
Новини: Кримінал

На Львівщині викрили угрупування, яке привласнило майже 2 млн грн оператора держлотерей

КИЇВ. 17 січня. УНН. До складу злочинного угрупування входили працівники товариства та мешканці Львівської області. Вони підробляли виграшні державні лотерейні білети. Гроші одержували як у бухгалтерії товариства, так і через термінали, передає УНН з посиланням на Департамент захисту економіки Національної поліції України.

Працівники Управління захисту економіки (УЗЕ) НП України у Львівській області встановили всіх осіб злочинного угрупування та встановили схему та роль кожного учасника у вчиненні кримінального правопорушення.

Група складалась з 9-х осіб: організатор — регіональний менеджер-консультант державних лотерей, три бухгалтера цього ж товариства та ще 5 мешканців області.

Очільник злочинної групи займалась збором виграшних лотерейних білетів, однак не проводила їх через термінали та не відображала виграші у спеціальній програмі. Для подвійного одержання виграшу залучила свого співмешканця та ще двох осіб. Зазначені особи виготовляли дублікати білетів лотереї.

Процес отримання грошей проходив у два етапи. На першому етапі два громадянина за оригінальними білетами у бухгалтеріях регіональних представництв отримували свій виграш. Одночасно “підключались” бухгалтери, які вписували дані підставних переможців. Своєю чергою, відомості про виграш не вносились ними у спеціалізовану базу.

Під час другого етапу за виготовленими копіями виграшних білетів співмешканець та двоє учасників групи отримували повторні виплати через термінали на торгових точках оператора державної лотереї.

Злочинне угрупування діяло на території Львівської, Рівненської, Тернопільської та Закарпатської областей.

Протягом 2014 року члени організованої злочинної групи привласнили майже 2 млн грн. Це підтверджується судово-бухгалтерською експертизою.

Також встановлено, що за одержані кошти організатор придбала у Львові квартиру.

Наразі всім учасникам групи повідомлено про підозру у вчиненні кількох кримінальних правопорушень за статтями 28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), 190 (Шахрайство), 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів), 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Відносно організатора та трьох членів злочинної групи було обрано міру запобіжного заходу у вигляді арешту з можливістю внесення застави у 600 тис. грн, яка була сплачена фігурантами справи.

Відносно двох бухгалтерів матеріали кримінального провадження вже направлено до суду.

Джерело: УНН
Loading...
Loading...
SELECTORNEWS - покупка, обмен и продажа трафика
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...