Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
Середа, 29 березня 2017 22:29
youtube
Новини: Економіка

Збанкрутілий банк забрав із собою 8 лотерейних мільйонів, які мав отримати держбюджет - ЗМІ

КИЇВ. 10 лютого. УНН. ПАТ "Старокиївський Банк", збанкрутувавши, не перерахував до держбюджету 7,90 млн грн від проведення державних лотерей. Про це свідчить ухвала Солом'янського райсуду міста Києва від 29 січня, повідомляє УНН з посиланням на "Наші гроші". 

23 квітня 2014 року оператор державних лотерей "М.С.Л." перерахував Державній казначейській службі 8 млн грн. Перерахування здійснювалося через "Старокиївський Банк", клієнтом якого з 1998 р. є "М.С.Л.".

Однак банк перерахував до держбюджету тільки 100 тис грн, а решту 7,90 млн грн лишились у його розпорядженні.

11 вересня 2014 року Національний банк розпочав ліквідацію ПАТ "Старокиївський Банк". З'ясувалося, що до ліквідації банк звітував про відповідність розміру регулятивного капіталу вимогам НБУ. Але перевірка встановила, що розмір регулятивного капіталу ПАТ "Старокиївський Банк" мав від'ємне значення і становив мінус 265 млн грн, при необхідних 120 млн грн. Також однією з причин неплатоспроможності банку стали ризикові активні операції та "схемна" реалізація майна банку.

13 листопада 2014 року зареєстроване кримінальне провадження за заявою президента ТОВ "М.С.Л." за фактом доведення до банкрутства ПАТ "Старокиївський Банк". У рамках розслідування цього провадження суд дав тимчасовий доступ до документації банку.

"Старокиївський Банк" належав київським банкірам Дмитру Віленському і Юрію Яременку.

Основним власником "М.С.Л." є кіпрська компанія "Evolot Limited", бенефіціаром в українському реєстрі значиться кіпріот Маркос Шіапаніс.

Як повідомляли ЗМІ, найбільшим утримувачем акції комапнії "Evolot Limited" є кіпрська “GUEPARD LIMITED” - на 44,92%. І "MIXALENE HOLDING LIMITED" - на 44,91%. Відповідно до сертифікатів, виданих Міністерством енергетики комерції і туризму Кіпру, за компанією “GUEPARD” стоїть громадянин України — Косогов Юрій, який займається різними видами бізнесу у різних країнах Європи.

Джерело: УНН
Loading...
Loading...
SELECTORNEWS - покупка, обмен и продажа трафика
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...