Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
Неділя, 26 березня 2017 20:14
youtube
Новини: Кримінал

СБУ: конвертцентр у Вінниці вивів у тінь понад 40 млн грн

КИЇВ. 13 лютого. УНН. Співробітники Служби безпеки України спільно з фіскальною службою припинили у Вінниці діяльність конвертаційного центру, який вивів у тіньовий обіг понад сорок мільйонів гривень, передає УНН з посиланням на прес-центр СБУ.

За даними спецслужби, організатори конверту створили низку фіктивних фірм, через які конвертували гроші та мінімізували податкові платежі для комерційних структур. Для цього вони уклали безтоварні угоди з понад тридцятьма підприємствами реального сектора економіки з Київської, Вінницької, Житомирської та Хмельницької областей.

Під час обшуків співробітники СБУ вилучили печатки, рахунки та реквізити фіктивних фірм, жорсткі диски та чекові книжки, які доводять проведення фінансових оборудок.

Накладено арешт на банківські рахунки фіктивних фірм, на яких заблоковано понад два з половиною мільйони гривень.

Перевірка фінансової діяльності конвертаційного центру триває.

Відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 212 і частиною 1 статті 205 Кримінального кодексу України.

Тривають оперативно-слідчі дії.

Джерело: УНН
Loading...
Loading...
SELECTORNEWS - покупка, обмен и продажа трафика
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...