Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
Понеділок, 25 червня 2018 21:06
14850

Конвертцентр з обігом у понад 180 млн грн викрили у Дніпропетровську

Конвертцентр з обігом у понад 180 млн грн викрили у Дніпропетровську

КИЇВ. 14 березня. УНН. Конвертаційний центр, обіг якого складав понад 180 млн гривень правоохоронці ліквідували у Дніпропетровську. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.

Із вересня минулого року група осіб, використовуючи підроблені документи підконтрольного їм фіктивного підприємства, надавало зацікавленим юридичним особам послуги з мінімізації податкових зобов’язань та конвертації грошових коштів із безготівкової форми в готівку.

Загальний обіг коштів конвертаційного центру складав понад 180 млн гривень.

Під час проведення обшуків у офісних та житлових приміщеннях центру правоохоронці вилучили понад 140 тис. доларів, понад 11 тис. євро та майже 600 тис. грн грошових коштів, комп’ютерну техніку та печатки підприємств.

Окрім того, накладено 97 арештів на банківські рахунки (арештовано понад 3 млн грн) та заблоковано 16 млн грн на спеціальному рахунку казначейської служби.

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.205 та ч.3 ст.212 (фіктивне підприємництво та ухилення від сплати податків) КК України.

Джерело: УНН
Підписуйтесь на паблік-чат УНН у Viber та канал новин у Telegram
Загрузка...
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...